Como o grupo atuava
De acordo com o delegado da Polícia Federal, Marco Antônio, um contador entrava em contato com “agentes”, que eram responsáveis por apresentar a proposta de fraude a empresários que tinham empresas prestes a fechar. Os agentes convenciam esses empresários a solicitar os empréstimos junto a Caixa, afirmando que eles não pagariam pela operação de crédito.
Com as empresas fechadas, o nome do titular ficaria negativado por 5 anos, e o dinheiro seria dividido entre os criminosos.
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Apesar de algumas empresas terem conhecimento e terem participado do crime, outras tiveram seus documentos usados pelo grupo, como é o caso de um empresário que denunciou uma solicitação de crédito fraudulenta em nome de sua empresa. A partir disso, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022.
As investigações identificaram 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ.
